Antonin Lévy & Associés

Règlement
des litiges complexes

Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I.
15, rue de Marignan 75008 Paris
T. +33 1 71 19 72 40

Le cabinet

Créé en janvier 2019, par Antonin Lévy et Ophélia Claude, le cabinet Antonin Lévy & Associés est spécialisé en droit pénal des affaires et accompagne ses clients à toutes les étapes des enquêtes et des procédures, que celles-ci soient judiciaires, ou administratives, en France et à l’étranger.

Le cabinet est reconnu dans le domaine de la défense pénale et du contentieux réglementaire. Il possède également une expertise s’agissant des enquêtes conduites par des banques multilatérales de développement et a par ailleurs développé un véritable savoir-faire en matière de programmes de conformité et d’enquêtes internes. Il travaille en coordination avec des cabinets internationaux et étrangers dans différentes juridictions.

L’expertise du cabinet est distinguée par les classements Chambers, Legal 500, Décideurs, Le Point, Who’s Who Legal, etc.

Le Classement Legal 500 2019 indique au sujet de la création du cabinet :
« Le très réputé Antonin Lévy et la très prometteuse Ophélia Claude se sont associés au sein d’Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I. en décembre 2018 […]. Le duo gère un volant d’affaires de premier plan de nature variée, pour le compte de sociétés françaises et internationales, publiques et privées, et de dirigeants et personnes physiques. Il traite notamment des affaires sensibles de corruption internationale et de fraude fiscale. »

Expertise

Droit pénal des affaires

Le cabinet Antonin Lévy & Associés assiste et conseille entreprises et particuliers dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures de transaction pénale (convention judiciaire d’intérêt public, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) dans tous les domaines du droit pénal des affaires et plus particulièrement dans les domaines suivants :

Corruption et autres atteintes à la probité : le cabinet intervient dans de nombreuses affaires de corruption, de trafic d’influence, de favoritisme, de prise illégale d’intérêt et de détournement de fonds publics.

Blanchiment d’argent : le blanchiment d’argent est une infraction fréquemment utilisée comme fondement d’enquête par les autorités de poursuite et à ce titre, le cabinet a développé une expertise particulière dans ce domaine ainsi que dans l’infraction voisine de recel.

Droit pénal fiscal : le cabinet représente régulièrement des groupes internationaux et des particuliers poursuivis en France pour fraude fiscale. Le cabinet gère notamment des dossiers complexes ayant trait aux questions d’établissement stable et de prix de transfert ou de carrousel de TVA, le cas échéant, en coordination avec des cabinets d’avocats fiscalistes.

Droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation ou publication de comptes infidèles, entrave à la mission des commissaires aux comptes sont autant d’infractions pour lesquelles le cabinet assiste soit les dirigeants d’entreprises soit les entreprises lésées.

Droit pénal boursier et financier : le cabinet intervient dans des affaires de délit d’initié, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et de manipulation de cours.

Droit pénal du travail : Le cabinet représente entreprises et dirigeants poursuivis pour des infractions prévues par le code du travail notamment les délits d’entrave aux instances représentatives du personnel, de harcèlement et de travail dissimulé.

Droit pénal de la concurrence et de la consommation : le cabinet assiste entreprises et dirigeants dans les enquêtes de la DGCCRF ouvertes notamment des chefs de pratiques commerciales illicites et de tromperie ainsi que dans les poursuites relatives au délit d’entente illicite.

Protection des données personnelles : le cabinet conseille et assiste les entreprises dans le respect de leurs obligations en matière de protection des données personnelles notamment dans le cadre des déclarations de fichiers, de dispositifs de surveillance et de notification de violation de données personnelles auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Droit international pénal & droit de l’Homme des affaires

Le droit international est une source de contentieux croissant tant en France qu’à l’étranger. Le cabinet Antonin Lévy & Associés assiste entreprises et particuliers dans les domaines suivants :

Crime contre l’humanité et crimes de guerre : le cabinet représente entreprises et particuliers poursuivis ou victimes de crimes internationaux principalement devant les juridictions françaises.

Extradition, mandat d’arrêt européen et Interpol : le cabinet a développé une expertise dans les procédures d’extradition et de mandat d’arrêt européen devant les juridictions françaises. Nous assistons également les personnes faisant l’objet de notice rouge diffusée par Interpol.

Coopération pénale internationale : le cabinet assiste et conseille entreprises et particuliers dans le cadre de la coopération pénale en matière judiciaire mais également dans le cadre des obligations d’auto-dénonciation (self-reporting) et de monitorat (monitoring) imposées par des juridictions étrangères notamment s’agissant de l’application de la loi de blocage et du secret professionnel.

Droits de l’Homme et devoir de vigilance : Le cabinet assiste et conseille les entreprises dans la mise en place du plan de vigilance et en cas de contentieux lié à l’application de la loi sur le devoir de vigilance.

Sanctions internationales : embargos et sanctions internationales constituent un risque de sanction majeur pour les entreprises en France et à l’étranger où leur violation peut caractériser une infraction pénale. Le cabinet conseille et assiste les entreprises dans le respect des sanctions internationales, européennes, françaises et étrangères (par exemple OFAC) en coordination avec des cabinets étrangers.

Contentieux règlementaire

Le cabinet Antonin Lévy & Associés assiste les entreprises et les institutions financières dans le cadre des contrôles, des enquêtes et des poursuites des autorités règlementaires en France (Agence Française Anti-Corruption, Autorité des Marchés Financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution etc.). Nous dispensons également des formations aux entreprises afin de se préparer au mieux à ce type de contrôle et d’enquête.

Notre équipe représente en outre les particuliers devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Au niveau international, le cabinet dispose d’une expertise reconnue dans le cadre des enquêtes conduites par des banques multilatérales de développement telles que la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement.

Droit pénal

Accidents industriels, homicides et blessures involontaires : le cabinet intervient régulièrement dans les dossiers d’accidents d’avion, de train et de transports publics ainsi que dans les accidents du travail.

Escroquerie : les escroqueries complexes et les délits de faux et usage de faux sont des infractions concernant lesquelles le cabinet assiste entreprises et particuliers qu’ils soient mis en cause ou victimes.

Enquêtes internes

Le cabinet Antonin Lévy & Associés a développé un véritable savoir-faire dans la conduite d’enquêtes internes en France et à l’étranger notamment en cas de soupçons de corruption ou de fraude.
A l’issue des enquêtes internes, nous travaillons en coordination avec des cabinets étrangers pour conseiller les entreprises sur le respect de leurs obligations règlementaires et pénales dans les diverses juridictions concernées.

Conformité

Le cabinet Antonin Lévy & Associés accompagne les entreprises dans la mise en place de programmes de conformité en matière de lutte contre la corruption et contre le blanchiment.
Dans ce cadre, notre équipe dispense des formations notamment en anti-corruption, anti-blanchiment et sanctions internationales. Nous accompagnons également les entreprises dans la mise en place du dispositif d’alerte et du suivi des alertes.
Nous assistons en outre les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de vérifications (due diligence) des intermédiaires et des tiers.

Droit de la presse

Le cabinet Antonin Lévy & Associés représente régulièrement des particuliers en droit de la presse (diffamation, injure, droit de réponse et atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence).

L’équipe

Antonin Levy

Associé

Antonin Lévy, associé fondateur, est membre des barreaux de Paris et New York.

Ophélia Claude

Associée

Ophélia Claude, associée fondatrice d’Antonin Lévy & Associés, est membre du barreau de Paris.

Salomé Amati

Collaboratrice

Salomé Amati exerce en contentieux pénal des affaires, en particulier en matière de corruption, et gère des contentieux nationaux comme transfrontaliers.

Arthur Champavere

Collaborateur

Arthur Champavere exerce aussi bien en conseil qu’en contentieux pénal des affaires.

Salomé Lemasson

Collaboratrice

Salomé exerce en contentieux pénal des affaires et gère des litiges nationaux et transfrontaliers.

Joris Monin de Flaugergues

Collaborateur

Joris Monin de Flaugergues est spécialisé en conseil et contentieux pénal des affaires.

Nous Contacter

ANTONIN LÉVY & ASSOCIÉS A.A.R.P.I.
Avocats à la Cour
15, rue de Marignan
75008 Paris

Nous rejoindre

Antonin Lévy & Associés accueille tout au long de l’année plusieurs stagiaires, principalement sur des périodes de 6 mois, le stage constituant la voie principale de recrutement de nos futurs collaborateurs.

Outre la qualité de la formation universitaire, le cabinet privilégie les profils démontrant la capacité à travailler en équipe, la rigueur et une forte implication professionnelle. Une excellente maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est indispensable.

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