Antonin Levy
Associé

Antonin Lévy, associé fondateur, est membre des barreaux de Paris et New York. « Excellent techniquement et un authentique praticien » selon Chamber’s 2018, Who’s Who Legal 2017 considère Antonin comme un « avocat de premier ordre » et un « praticien respecté » en matière de droit pénal des affaires, en particulier en matière financière, industrielle et boursière. Il est « le nom à connaître » à Paris pour les enquêtes selon Global Investigations Review 2016.
Antonin assiste les entreprises et les particuliers dans des contentieux complexes ou des enquêtes, notamment initiées par des banques multilatérales de développement, à tous les stades de la procédure. Il possède une expérience importante en matière de conseil et de contentieux sur une vaste gamme de sujets, notamment la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, la lutte contre la corruption, les sanctions internationales et autres questions réglementaires et de conformité, ainsi qu’en diffamation et en extradition. Il représente fréquemment des personnes morales et leurs dirigeants tant en défense qu’en tant que victimes dans le cadre de procédures pénales et a conduit des enquêtes internes sur les activités commerciales d’entreprises œuvrant dans plusieurs industries et pays.
Avant de co-fonder Antonin Lévy & Associés, Antonin a été associé du cabinet Metzner Associés puis a développé le département de pénal des affaires d’un grand cabinet anglo-saxon à Paris
Il donne des conférences et enseigne le droit pénal des affaires et la conformité. Il est l’auteur de nombreux articles juridiques.

Expériences représentatives

  • Représentation d’un grand groupe industriel français dans le cadre d’enquêtes de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d’investissement pour des suspicions de corruption et collusion en Afrique de l’ouest, Afrique de l’est et en Asie du sud-est.
  • Représentation d’un consortium industriel dans le cadre d’une enquête de la Banque mondiale.
  • Représentation d’un groupe industriel français dans le cadre d’une enquête de la Banque mondiale ayant abouti à la conclusion d’un accord transactionnel pour des actes en Inde.
  • Relaxe de Continental Airlines dans son procès en appel de l’accident du Concorde devant la Cour d’Appel de Versailles après condamnation devant le tribunal de première instance.
  • Défense avec succès contre la demande d’extradition de la France vers la Géorgie d’un ancien ministre de la Défense, recherché pour corruption.
  • Défense avec succès contre la demande d’extradition de la France vers la Tunisie d’un ancien Sénateur.
  • Assistance de la Banque BTA dans la procédure d’extradition en France contre son ancien PDG et actionnaire.
  • Représentation de Manuel Noriega, ancien chef d’État du Panama, dans une procédure française de blanchiment d’argent et dans la procédure d’extradition subséquente vers le Panama.
  • Défense de l’ancien maire de La Faute-sur-Mer dans une procédure pénale pour homicide involontaire après la tempête Xynthia sur les côtes françaises.
  • Conduite d’une enquête interne dans une entreprise de construction à la suite d’une dénonciation interne de pratiques présumées de blanchiment d’argent.
  • Défense d’une personnalité publique sur des allégations de corruption d’agents publics étrangers dans le cadre d’une procédure pénale française.
  • Assistance des membres du Conseil d’administration d’une compagnie d’assurance poursuivie devant les juridictions pénales gabonaises à la suite d’un accident d’avion.
  • Conseil et défense de grandes entreprises américaines dans le cadre d’enquêtes pénales ouvertes en France pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.
  • Représentation en appel d’une société polonaise dans le cadre de la plus importante fraude à la TVA en France et annulation du jugement pour obtenir une relaxe.
  • Représentation d’un groupe industriel dans une enquête judiciaire pour financement d’une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l’humanité.
  • Représentation d’un dirigeant d’entreprise dans une procédure judiciaire pour entente illicite et favoritisme sur des marchés publics.
  • Défense de l’ancien maire de La Faute-sur-Mer dans une procédure pénale pour homicide involontaire après la tempête Xynthia sur les côtes françaises.
  • Conduite d’une enquête interne dans une entreprise de construction à la suite d’une dénonciation interne de pratiques présumées de blanchiment d’argent.
  • Défense d’une personnalité publique sur des allégations de corruption d’agents publics étrangers dans le cadre d’une procédure pénale française.
  • Assistance des membres du Conseil d’administration d’une compagnie d’assurance poursuivie devant les juridictions pénales gabonaises à la suite d’un accident d’avion.
  • Conseil et défense de grandes entreprises américaines dans le cadre d’enquêtes pénales ouvertes en France pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.
  • Représentation en appel d’une société polonaise dans le cadre de la plus importante fraude à la TVA en France et annulation du jugement pour obtenir une relaxe.
  • Représentation d’un groupe industriel dans une enquête judiciaire pour financement d’une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l’humanité.
  • Représentation d’un dirigeant d’entreprise dans une procédure judiciaire pour entente illicite et favoritisme sur des marchés publics.
  • Défense de l’ancien maire de La Faute-sur-Mer dans une procédure pénale pour homicide involontaire après la tempête Xynthia sur les côtes françaises.
  • Conduite d’une enquête interne dans une entreprise de construction à la suite d’une dénonciation interne de pratiques présumées de blanchiment d’argent.
  • Défense d’une personnalité publique sur des allégations de corruption d’agents publics étrangers dans le cadre d’une procédure pénale française.
  • Assistance des membres du Conseil d’administration d’une compagnie d’assurance poursuivie devant les juridictions pénales gabonaises à la suite d’un accident d’avion.
  • Conseil et défense de grandes entreprises américaines dans le cadre d’enquêtes pénales ouvertes en France pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.
  • Représentation en appel d’une société polonaise dans le cadre de la plus importante fraude à la TVA en France et annulation du jugement pour obtenir une relaxe.
  • Représentation d’un groupe industriel dans une enquête judiciaire pour financement d’une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l’humanité.
  • Représentation d’un dirigeant d’entreprise dans une procédure judiciaire pour entente illicite et favoritisme sur des marchés publics.

Distinctions

  • « Next Generation Lawyer » in Dispute Resolution: White Collar Crime, Legal 500 EMEA 2018
  • Band 1 « Incontournable », Droit pénal des affaires par Décideurs Magazine, 2018
  • Band 3, Dispute Resolution, White Collar Crime, France, Chambers Europe 2018
  • Antonin Lévy est un « avocat de premier ordre, très calme et pratique », Legal 500 EMEA, 2017.
  • Inscrit dans Expert Guides droit pénal des affaires 2018
  • Quatre inscriptions en tant qu’expert dans Who’s Who Legal France – Business Crime Defence & Investigations, Who’s Who Who Legal Investigations, Who’s Who Legal Business Crime Defence : Individuals, Who’s Who Legal Business Crime Defence : Corporates

Articles et publications

  • Section on France”, The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review, 2018, Edition 7, Antonin Lévy et Ophélia Claude
  • « What the French Supreme Court Ruling in the Oil for Food Cases Says About Transnational Double Jeopardy», co-écrit avec Ophélia Claure, The Anti-Corruption Report, 3 octobre 2018
  • L’émergence de la conformité en France, Expert Guides, mars 2018, Antonin Lévy et Ophelia Claude
  • Dossier spécial : Regard pratique autour du dispositif de lutte contre le blanchiment, Cahiers de Droit de l’entreprise. Dossier. N°4, Juillet-Août 2017
  • Regard pratique autour du dispositif de lutte contre le blanchiment, Antonin Lévy
  • La responsabilité des personnes assujetties aux obligations de vigilance, Antonin Lévy et Ophélia Claude, Cahiers de droit de l’entreprise n°4, Juillet-Août 2017
  • Le blanchiment : Un objet privilégié de poursuites et de justice négociée, Antonin Lévy et Joris Monin de Flaugergues, Juillet 2017, LexisNexis – Cahier de droit de l’entreprise n°4, Juillet-Août 2017
  • Typologie pratique de la sanction du blanchiment de fraude fiscale, Antonin Lévy et Salomé Lemasson, Cahier de droit de l’entreprise n°4, Juillet-Août 2017
  • Les récents mais perfectibles développements de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière économique et financière, Dr. pénal oct. 2016. Étude n°21, Antonin Lévy et Joris Monin de Flaugergues
  • Le délit de non-déclaration de franchissement de seuil : une infraction désuète, Dr. pénal nov. 2015, Etude n°22, Antonin Lévy et Joris Monin de Flaugergues

Formation
DEA de droit privé général, Université Paris II Panthéon-Assas, 2005
LL.M. in General Studies, New York University, 2004
DESS Droit et globalisation économique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Sciences Po, 2003
Sciences Po, 2002

Langue
Français / Anglais

Activités
Ancien Secrétaire de la Conférence (2007)
Professeur en gestion des risques juridiques à Sciences Po
Professeur à l’Ecole de Guerre et auditeur libre de la promotion 2017 de l’Ecole de Guerre

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ANTONIN LÉVY & ASSOCIÉS A.A.R.P.I.
Avocats à la Cour
15, rue de Marignan
75008 Paris

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Antonin Lévy & Associés accueille tout au long de l’année plusieurs stagiaires, principalement sur des périodes de 6 mois, le stage constituant la voie principale de recrutement de nos futurs collaborateurs.

Outre la qualité de la formation universitaire, le cabinet privilégie les profils démontrant la capacité à travailler en équipe, la rigueur et une forte implication professionnelle. Une excellente maîtrise de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est indispensable.

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