Ophélia Claude

Partner

Ophélia Claude is a member of the Paris Bar since 2012. Prior to founding the firm, she worked in the white collar boutique law firm Metzner Associés and in the Investigation, White collar crime & Fraud practice of two international law firms in Paris.

Recognitions

Legal 500: Next Generation Partner in White collar crime

Expert Guide: “Rising star” in White collar crime

Expert Guide: “Rising Star France Award” (2019)

Décideurs Magazine: Business Lawyers, the new generation (2020)

Education

Paris X Nanterre la Défense – Master 2 Bilingual Rights of Europe

Washington College of Law (American University) – LL.M. International Legal Studies

University of Essex and Paris X Nanterre la Défense – Double degree (LL.B. and Master 1) in English and French law

Selected publications

« Corruption : les contours de la responsabilité des dirigeants et des salariés », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020

« L’enquête interne et la convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2020

« L’impact des sanctions économiques contre l’Iran sur les entreprises européennes », Le Monde du Droit, 8 octobre 2020

« Notices rouges : une analyse de la « jurisprudence » de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », AJ Pénal, Dalloz, 2020

« Table ronde sur la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : premières mises en demeure et actions en justice », Cahier de droit de l’Entreprise, 2020

« Focus on the February 2020 Report on the French Duty of Vigilance Law », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020

« Les exigences de motivation dans les affaires de fraude fiscale et de blanchiment », Dalloz Actualité, 2020

« Réflexions sur la première convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2018

« La responsabilité des personnes assujetties aux obligations de vigilance » Cahiers de Droit de l’entreprise, 2017

Languages

French / English / Spanish