Ophélia Claude
Partner
Ophélia Claude is a member of the Paris Bar since 2012. Prior to founding the firm, she worked in the white collar boutique law firm Metzner Associés and in the Investigation, White collar crime & Fraud practice of two international law firms in Paris. According to Chambers & Partners Europe 2023, “Ophelia Claude enters the rankings this year on the back of widespread praise from the market. She represents a range of corporate and private clients in criminal cases, including politicians, executives, oil majors and technology companies.”
Recognitions
Chambers & Partners : Up & Coming in White collar Crime
Legal 500: Next Generation Partner in White collar crime
Best Lawyers : Ones to Watch, Criminal Defence
Expert Guide: Rising star in White collar crime
Expert Guide: “Rising Star France Award” (2019)
Décideurs Magazine: Business Lawyers, the new generation (2020)
Education
Certified Fraud Examiner
Paris X Nanterre la Défense – Master 2 Bilingual Rights of Europe
Washington College of Law (American University) – LL.M. International Legal Studies
University of Essex and Paris X Nanterre la Défense – Double degree (LL.B. and Master 1) in English and French law
Selected publications
« Travail forcé : les règlementations émergentes sur l’interdiction des produits issue du travail forcé », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2022
«Mécanisme d’alerte : les spécificités du mécanisme d’alerte dans la conformité au devoir de vigilance », Cahiers de droit de l’entreprise, 2022
« Business & Human Rights : A propos des engagements éthiques et des pratiques commerciales trompeuses », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2021
« Corruption : les contours de la responsabilité des dirigeants et des salariés », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
« L’enquête interne et la convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Notices rouges : une analyse de la « jurisprudence » de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Table ronde sur la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : premières mises en demeure et actions en justice », Cahier de droit de l’Entreprise, 2020
« Focus on the February 2020 Report on the French Duty of Vigilance Law », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
« Les exigences de motivation dans les affaires de fraude fiscale et de blanchiment », Dalloz Actualité, 2020
« Lignes directrices communes du PNF et de l’AFA sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public : des précisions bienvenues pour les acteurs économiques », Le Monde du Droit, 2019
« La responsabilité des personnes assujetties aux obligations de vigilance » Cahiers de Droit de l’entreprise, 2017
Languages
French / English / Spanish
