Ophélia Claude
Partner
Ophélia Claude is a member of the Paris Bar since 2012. Prior to founding the firm, she worked in the white collar boutique law firm Metzner Associés and in the Investigation, White collar crime & Fraud practice of two international law firms in Paris. Chambers describes her as “an expert in the field“, “a very talented lawyer” and “an extremely skilled and competent lawyer who is very diligent and thorough“.
Recognitions
Chambers & Partners : Up & Coming in White collar Crime and in Corporate Compliance & Investigations
Legal 500: Next Generation Partner in White collar crime and in Compliance
WWL: Investigations Future Leaders
Best Lawyers : Ones to Watch, Criminal Defence
Expert Guide: “Rising Star France Award” (2019)
Education
Certified Fraud Examiner
Paris X Nanterre la Défense – Master 2 Bilingual Rights of Europe
Washington College of Law (American University) – LL.M. International Legal Studies
University of Essex and Paris X Nanterre la Défense – Double degree (LL.B. and Master 1) in English and French law
Selected publications
« Travail forcé : les règlementations émergentes sur l’interdiction des produits issue du travail forcé », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2022
«Mécanisme d’alerte : les spécificités du mécanisme d’alerte dans la conformité au devoir de vigilance », Cahiers de droit de l’entreprise, 2022
« Business & Human Rights : A propos des engagements éthiques et des pratiques commerciales trompeuses », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2021
« Corruption : les contours de la responsabilité des dirigeants et des salariés », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
« L’enquête interne et la convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Notices rouges : une analyse de la « jurisprudence » de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Table ronde sur la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : premières mises en demeure et actions en justice », Cahier de droit de l’Entreprise, 2020
« Focus on the February 2020 Report on the French Duty of Vigilance Law », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
« Les exigences de motivation dans les affaires de fraude fiscale et de blanchiment », Dalloz Actualité, 2020
« Lignes directrices communes du PNF et de l’AFA sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public : des précisions bienvenues pour les acteurs économiques », Le Monde du Droit, 2019
« La responsabilité des personnes assujetties aux obligations de vigilance » Cahiers de Droit de l’entreprise, 2017
Languages
French / English / Spanish
