Ophélia Claude
Associée
Associée co-fondatrice du cabinet, Ophélia Claude est inscrite au barreau de Paris depuis 2012. Dotée d’une double formation en droit anglais et français, elle a exercé au sein du cabinet Metzner Associés et des départements « pénal des affaires & enquête » de deux cabinets anglo-saxons avant de fonder le cabinet. Chambers la décrit comme « une experte dans le domaine », « une avocate très talentueuse » et « extrêmement qualifiée et compétente qui est très diligente et minutieuse ».
Distinctions
Chambers Europe : Up & Coming en Droit pénal des affaires et en Conformité & Enquête
Legal 500 : Grands avocats de demain en Droit pénal des affaires et en Conformité
WWL : Investigations Future Leaders
Best Lawyers : Ones to Watch, Défense pénale
Expert Guide : Rising Star France Award (2019)
Formations
Certified Fraud Examiner
Paris X Nanterre la Défense – Master 2 Bilingue des droits de l’Europe
Washington College of Law (American University) – LL.M. International Legal Studies
University of Essex et Paris X Nanterre la Défense – Double diplôme (LL.B. et Master 1) en droits anglais et français
Principales publications
« Travail forcé : les règlementations émergentes sur l’interdiction des produits issue du travail forcé », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2022
«Mécanisme d’alerte : les spécificités du mécanisme d’alerte dans la conformité au devoir de vigilance », Cahiers de droit de l’entreprise, 2022
« Business & Human Rights : A propos des engagements éthiques et des pratiques commerciales trompeuses », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2021
« Corruption : les contours de la responsabilité des dirigeants et des salariés », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
« L’enquête interne et la convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Notices rouges : une analyse de la « jurisprudence » de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », AJ Pénal, Dalloz, 2020
« Table ronde sur la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : premières mises en demeure et actions en justice », Cahier de droit de l’entreprise, 2020
« Les exigences de motivation dans les affaires de fraude fiscale et de blanchiment », Dalloz Actualité, 2020
« Lignes directrices communes du PNF et de l’AFA sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public : des précisions bienvenues pour les acteurs économiques », Le Monde du Droit, 2019
« La responsabilité des personnes assujetties aux obligations de vigilance » Cahiers de droit de l’entreprise, 2017
Langues
Français / Anglais / Espagnol
